Cumplimiento Legal y debida diligencia de clientes
Antes de iniciar cualquier proceso, debes ser aprobado por nuestro Departamento de Cumplimiento.
¿Qué es la Debida Diligencia y por qué es necesaria?
La Ley 155-17 de prevención de Lavado de Activos exige que todas las empresas relacionadas a procesos financieros o transacciones internacionales verifiquen la identidad, origen de fondos y documentación del cliente.
En Autrab, este procedimiento no es opcional. Es un requisito legal que garantiza transparencia, seguridad y cumplimiento normativo.
Por esta razón, ningún cliente puede pasar al equipo de Ventas sin haber sido validado primero por el Departamento de Cumplimiento.
DEBIDA DILIGENCIA
El cliente completa el Formulario de debida diligencia.
El Departamento de Cumplimiento revisa identidad y documentos.
En caso de ser aprobado pasa al departamento de ventas.
Sin esta aprobación, no se puede iniciar ningún proceso de compra o importación.